Pháp đang gia tăng các biện pháp giám sát trong lĩnh vực tiền mã hóa khi mở rộng cuộc rà soát chống rửa tiền (AML) đối với hơn 100 doanh nghiệp đã đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Theo thông tin từ Bloomberg, đợt kiểm tra quy mô lớn này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn cấp phép chính thức theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến áp dụng trong vài tháng tới.
Trong danh sách bị kiểm tra có Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Năm ngoái, Binance từng được cơ quan giám sát tài chính Pháp yêu cầu tăng cường kiểm soát rủi ro, bao gồm việc mở rộng đội ngũ chuyên trách tuân thủ và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng tiêu chuẩn chống rửa tiền ngày càng khắt khe của EU.
Đại diện Binance phản hồi rằng các cuộc thanh tra này là “một phần bình thường của quy trình giám sát đối với những tổ chức đã được cấp phép”, đồng thời khẳng định công ty luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại Pháp và châu Âu.
Việc Pháp đẩy mạnh giám sát diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang bước vào giai đoạn thực thi quy định MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) – khung pháp lý toàn diện đầu tiên của EU dành cho thị trường tiền mã hóa. Khi MiCA chính thức có hiệu lực, chỉ những công ty vượt qua các tiêu chuẩn AML và quản trị rủi ro nghiêm ngặt mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động trên toàn EU.
